نصوص الوقاية من تبيض الأموال

بموجب أحكام القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 2023، يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 لـ 6 فبراير 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، يتعين على سلطات الإشراف والرقابة ّ وكذا الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

بالإضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنّ هيئتنا قد أعدّت و نشرت خطوط توجيهية تم إرسالها إلى كل الخاضعين إلى مراقبتها. بجدر التنويه أنّ هذه الخطوط قد تم اعتمادها من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي.

و قد أصدرت مؤخرا خلية معالجة الاستعلام المالي تعليمتين و هما على التوالي:

– التعليمة رقم 02 لسنة 2023 المؤرخة في 04 ديسمبر 2023 و المتعلقة بإلتزامات مكافحة تبييض الأموال و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالمؤسسات المالية؛
– التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023 و المتعلقة بإلتزامات الخاصعين اتجاه الأشهاص المعرضين سياسيا.